Senior AML/CFT Specialist

Business units
Anti-Money Laundering
Locations
Milano
Banca Ifis SpA non è una banca tradizionale, è la banca che ispira chi ha voglia di creare, competere, crescere e che occupa una posizione unica nel panorama bancario italiano. Siamo smart, flessibili ed efficaci e crediamo nella continua innovazione. La nostra strategia di crescita è basata su competenze di alto livello ed elevate capacità di visione. È la nostra squadra a fare la differenza e a creare valore.

Siamo alla ricerca di una figura con consolidata esperienza in materia di Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo (AML/CFT) da inserire all'interno della Funzione AML capace di coniugare solide competenze normative con una forte capacità di analisi operativa e di interlocuzione con il business e in grado di presidiare l'evoluzione del framework normativo e metodologico aziendale.


Principali responsabilità:

    • Controlli AML/CFT di secondo livello sui processi e sui presidi aziendali;
    • Analisi e approfondimenti su posizioni ad elevato rischio AML, inclusi clienti PEP, Paesi ad alto rischio, Strutture societarie complesse e titolarità effettive articolate;
    • Valutazione delle operazioni sospette e predisposizione delle relative analisi istruttorie;
    • Gestione degli approfondimenti relativi a potenziali casi di rilevanza sanzionatoria e presidio del framework di Sanctions Compliance;
    • Monitoraggio dell'evoluzione della normativa AML/CFT e aggiornamento della documentazione interna (policy, regolamenti, manuali operativi e metodologie di controllo);
    • Partecipazione alla definizione e all'aggiornamento del Risk Assessment AML aziendale;
    • Supporto all'implementazione e monitoraggio delle misure di Adeguata Verifica della Clientela (CDD, EDD e ongoing monitoring);
    • Collaborazione alla gestione di ispezioni e richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, Internal Audit e altre funzioni di controllo;
    • Predispozione di reporting direzionale e monitoraggi periodici destinati agli Organi Aziendali e al management;
    • Coordinamento di programmi di remediation derivanti da verifiche ispettive e assessment interni.

Requisiti richiesti:

    • Esperienza di almeno 5 anni in ambito AML/CFT maturata presso banche, intermediari finanziari, società di consulenza specializzate in Financial Crime;
    • Approfondita conoscenza della normativa AML/CFT europea, italiana nonché delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio;
    • Familiarità con i principali database informativi e strumenti AML (World-Check, Dow Jones, LexisNexis, Gianos o equivalenti);
    • Ottima capacità di analisi documentale e societaria;
    • Laurea magistrale in Economia, Giurisprudenza, o discipline affini.
Costituiranno titolo preferenziale eventuali certificazioni specialistiche quali CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), ICA International Diploma in Anti Money Laundering.

Cosa offriamo:
    • Contratto a tempo indeterminato (CCNL Credito);
    • RAL a partire da € 50.000, commisurata al percorso professionale, alle competenze e definita secondo criteri di equità di genere;
    • Premio Variabile di Risultato annuale;
    • Pacchetto assicurativo completo comprensivo di polizza sanitaria, vita e infortuni;
    • Contribuzione aziendale alla Previdenza Complementare;
    • Agevolazioni su mutui e prodotti bancari;
    • Modalità di lavoro ibrida;
    • Ticket Restaurant;
    • Dotazione notebook e smartphone aziendale.
Manager: Giovanna Bazzaro.
Sede di lavoro: Milano (MI) o Venezia (VE).